Maxima Legal совместно с европейским партнером получили первые лицензии от Казначейства Бельгии о разблокировке денежных средств для держателей европейских ВНЖ/ паспорта и счета.
При этом, несмотря на то, что ранее СМИ писали, что обращения о выдаче лицензии могут быть поданы только до 7 января 2023 года, в действительности несоблюдение данного срока не является препятствием для подачи заявки, поскольку базовые нормы Регламента Совета ЕС № 269/2014 таких ограничений не содержат.
В то же время, по оценке экспертов Maxima Legal, вероятность разблокировки активов увеличивается при соблюдении выработанных европейским регулятором требований к заявкам, ключевые из которых:
-
европейский ВНЖ (как преимущество)
-
действующий европейский счет (ЕС, Швейцария, Монако)
-
европейский гарант, который проводит due diligence пострадавшего инвестора и его активов, подтверждает источник происхождения капитала и гарантирует соответствие заявленной операции требованиям санкционного регулирования ЕС. Отметим, что услуги европейского гаранта клиентам Maxima Legal готовы предоставлять проверенные юридические и финансовые фирмы в ЕС и Швейцарии.
-
подтверждение прекращения отношений с НРД
-
подтверждение отсутствия материальной выгоды со стороны санкционных структур в цепочке НРД и брокера (если до НРД находится санкционный брокер).
Поскольку каждая ситуация уникальна и не все инвесторы могут запросить лицензию, Maxima Legal реализует и другие варианты защиты прав инвесторов, включая обращения в российские суды с требованиями к европейским депозитариям о возмещении убытков. Так, компания инициировала первый подобный иск в Санкт-Петербурге и в настоящий момент представляет интересы одного из частных инвесторов в процессе о взыскании с EUROCLEAR BANK SANV убытков, причиненных блокировкой ценных бумаг, а также сумм невыплаченного купонного дохода и невыплаченной стоимости погашения ценных бумаг.
| |