COMPLIANCE OFFICER

Работодатель: LYTE Recruitment, http://www.lyte.ru/

Город: г.Москва

Требования к кандидатам:

ДОЛЖНОСТЬ: COMPLIANCE OFFICER ОПИСАНИЕ: РАБОТОДАТЕЛЬ Одна из ведущих российских инвестиционных компаний (TOP-3). ПОДЧИНЕНИЕ - Руководителю Управления внутреннего контроля ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 1.Прохождение compliance (первоначальный и/или плановый ежегодный и/или внеплановый) в западных и российских инвестиционных банках и кредитных организациях 2.Контроль за осуществлением переводов на счета третьих лиц 3.Compliance issues по Кипру, США и UK 4.Предоставление регуляторам отчетности по оффшорным компаниям Группы, мониторинг законодательства, проведение необходимых внутренних реорганизаций 5.Взаимодействие с внешними регуляторами 6.Разработка и составление Compliance Manual (составление/изменение и дальнейший мониторинг содержания и инкорпорированных материалов, установление уровня доступа, update) 7.Разработка и написание «формальных» правил и процедур: •требуемых по законодательству РФ - мониторинг законодательства, согласование документов с ФКЦБ, внесение изменений в действующие документы •требуемых при лицензировании/участии в тендерах/аукционах •требуемых в соответствии с западными стандартами 8.Разработка и написание внутренних процедур Компании, ревизия действующих процедур Компании 9.Контроль за открытием счетов потенциальным клиентам Компании 10.Проверка деятельности внутренних подразделений Компании 11.Составление и написание отчетов контролера ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ - Высшее юридическое образование - Опыт работы в компаниях инвестиционно - банковского сектора или в области налогового/управленческого консалтинга от 3-х лет обязателен - Английский язык – свободный (юридический перевод, ведение документооборота) КОМПЕНСАЦИИ: - Зарплата от 4000$ -------------------------------- Резюме присылать на Факс: (095) 9357646 e-mail: lyte@lawfirm.ru

Дата публикации вакансии: 19.10.2004

Реклама