Следует обратить пристальное внимание российским туристам, что в течение этих семи дней им не получится вывезти законно с Кипра любые денежные средства, превышающие эквивалент 1000 евро.
Вместе с этим, на карты российских банков для снятия наличных на Кипре ограничения распространяться не будут.
Похоже Кипр хочет сохранить возможности международного финансового центра: Распоряжение интересно для кипрских компаний осуществляющих заемное внутригрупповое финансирование (так называемые, казначейские центры), новые транзитные перечисления согласно Распоряжению не будут подпадать под ограничительные меры.
Объявление Министерства финансов Республики Кипр - Закон Республики Кипр 2013 года «О применении ограничительных мер к [банковским] операциям в чрезвычайных ситуациях»
Распоряжение в соответствии со статьями 4 и 5
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ существование ситуации отсутствия достаточной ликвидности, а также существенного риска оттока депозитов с возможным созданием риска угрозы жизнеспособности кредитных институтов, что как следствие может привести к нестабильности финансовой системы, и иметь дестабилизирующие последствия для экономики и общества страны в целом,
И, ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ при существующих обстоятельствах возникновение чрезвычайной ситуации, для целей защиты публичного порядка и государственной безопасности, а также в целях первостепенных интересов общества,
12(Ι) от 2013 года
Министр финансов в порядке осуществления полномочий, предоставленных ему статьями 4 и 5 Закона Республики Кипр 2013 года «О применении ограничительных мер к [банковским] операциям в чрезвычайных ситуациях», в соответствии с рекомендацией Председателя Центрального банке издает нижеследующее Распоряжение:
Краткое название.
1. На настоящее Распоряжение можно ссылаться как на Распоряжение «О применении временных ограничительных мер на [банковские]операции в чрезвычайной ситуации первого уровня» 2013 года.
Понятия.
2. (1) В настоящем Распоряжении, в случае если иное не следует из контекста,
«Комитет» означает Комитет, учрежденный в силу статьи 9 Закона;
«Закон» означает Закон Республики Кипр 2013 года «О применении ограничительных мер к [банковским] операциям в чрезвычайных ситуациях»;
«дебетовые или кредитные или предоплаченные карты» означают дебетовые или кредитные или предоплаченные карты эмитированные кредитным институтом.
(2) Понятия не определенные в настоящем Распоряжении имеют значения, придаваемые им Законом.
Введение ограничительных мер.
3. В силу положений статей 4 и 5 Закона, следуя рекомендации и с согласия Председателя Центрального банка, вводятся следующие ограничительные меры:
(a) Максимальный лимит снятия наличных не превысит €300 в день или эквивалент в иностранной валюте для одного лица в каждом кредитном институте. Все операции по снятию наличных (а именно, снятие наличных посредством дебетовых или предоплаченных карт, снятие наличных в банкоматах кредитных институтов, и снятие наличных посредством кредитных карт со счета до востребования или текущего счета) принимаются в расчет в отношении конкретного лица, консолидируя все счета, принадлежащие названному лицу в каждом кредитном институте:
При условии, что любая часть ежедневной суммы лимита для снятия, которая не была снята бенефициаром [держателем счета] в течение дня, к которому лимит применялся, может быть снята в любое время после. Перевод Александра Захарова, Paragon Advice Group
(b) Обналичивание чеков запрещается.
(c) Безналичные платежи и переводы средств с депозитов на иностранные счета или счета других кредитных институтов запрещаются, за исключением:
(i) Платежи по сделкам, которые подпадают обычную предпринимательскую деятельность клиента банка при предъявлении следующей обосновывающей платеж документации:
(aa) платеж до €5.000 в день не подпадает под ограничительные меры,
(bb) платеж от €5.001 до €200.000 подлежит одобрению Комитета. Реестры поручений на платежи, подпадающие под данную категорию, передаются в Комитет ежедневно соответствующими кредитными институтами, и отражают размер каждого платежа, общий размер всех платежей, также как и количество платежей, относящихся к данной категории. В течение 24 часов Комитет выносит решение, принимая во внимание ситуацию с запасом ликвидности кредитного института.
(cc) платеж свыше €200.001 требует предварительного одобрения Комитета после принятия во внимание ситуации с запасом ликвидности кредитного института.
(ii) платежи по заработной плате работников при представлении подтверждающих документов.
(iii) расходы на проживание до €5.000 в квартал, также как и плата за обучение для лица, обучающегося за рубежом, и которое является родственником первой степени резидента Кипра, на основании подтверждающих документов:
При условии, что платежи для покрытия расходов на проживание разрешаются только при представлении в соответствующий кредитный институт документов, подтверждающих, что лицо, получающее платеж или перевод средств с депозита, обучается за границей, а также является родственником первой степени резидента Кипра:
При условии, что оплата обучения оплачивается исключительно образовательному учреждению при представлении соответствующих подтверждающих документов.
(iv) платежи и или переводы за пределы Республики посредством дебетовых или кредитных или предоплаченных карт не разрешаются в превышение €5.000 в месяц для лица в каждом кредитном институте. Перевод Александра Захарова, Paragon Advice Group
(d) Запрещается досрочное востребование вкладов до истечения их сроков действия, за исключением случаев, когда средства используются для погашения кредита в том же кредитном институте.
(e) При первом истечении срока действия вклада, наибольшая сумма €5.000 или10% от общей суммы такого вклада (депозита) в соответствии с выбором вкладчика либо переводится на текущий счет/счет до востребования или размещается как новый срочный вклад в том же кредитном институте. Для оставшейся суммы срок действия вклада продлевается на один месяц.
(f) Суммы, переведенные со срочных вкладов на текущие счета, подпадают под ограничительные меры в отношении текущих счетов/счетов до востребования.
(g) Вывоз банковских билетов евро и/или иностранной валюты запрещается в превышение €1.000, или эквивалента в иностранной валюте, для физического лица для выезда за рубеж.Применение настоящей меры возлагается на Директора Департамента таможни и акцизов.
(h) Каждая финансовая операция, платеж и/или перевод, которые не были произведены до вступления в силу настоящего Распоряжения, подпадают под ограничительные меры, предусмотренные в настоящем Распоряжении:
При условии, что любая финансовая операция, платеж и/или перевод, которые не были исполнены кредитным институтом до вступления в силу настоящего Распоряжения, будут отменены, и потребуют представления новых поручений для их исполнения.
(i) Кредитным институтам запрещается осуществление безналичных переводов, направленных на обход ограничительных мер.
(j) Ограничительные меры применяются ко всем счетам, платежам и переводам вне зависимости от валюты счета, платежа или перевода.
Исключения (освобождения).
4. От действия ограничительных мер освобождаются:
a. Все новые денежные средства переведенные в Республику из-за рубежа;
b. Снятие наличных посредством кредитных или дебетовых или предоплаченных карт, выпущенных иностранными кредитными институтами с привязкой к иностранным счетам;
c. Обналичивание чеков, выданных на основании счетов в иностранных кредитных институтах;
Перевод Александра Захарова, Paragon Advice Group
d. Снятие наличных со счетов кредитных институтов в Центральном банке;
e. Республика;
f. Центральный банк;
g. Дипломатические миссии;
h. Платежи, которые были авторизованы Комитетом.
Действие настоящего Распоряжения
5. Настоящее Распоряжение подлежит применению в течение семи дней с момента его опубликования в Вестнике Республики(the Official Gazette of the Republic).
Михалис Саррис
Министр финансов Республики Кипр
27 марта 2013 года
Загрузить в формате PDF http://www.vedomosti.ru/cgi-bin/get_document.cgi/vedomosti_28-03-2013.pdf?file=2013%2F03%2F28%2F0_2156047742
Разъяснения ЦБ Кипра об оздоровительных мерах, примененных к Laiki Bank и Bank of Cyprus от 30 марта 2013 года http://www.vedomosti.ru/cgi-bin/get_document.cgi/vedomosti_02-04-2013.pdf?file=2013/04/02/425241_2327484732
| 
