Каталог юр. фирм Новости Комментарии Семинары Вакансии Резюме Контакты
Lawfirm.ru - на главную страницу

  Комментарии


 


В 2014 году возросло число административных дел по нарушениям в ходе валютных операций



11.04.2014Timofeev/Cherepnov/Kalashnikov, www.tk-legal.ru
Реклама:

"Аксином": Переводческие услуги для юридического сообщества» »»

С начала 2014 года в Нижегородской области наблюдается повышение уровня контроля за исполнением валютного законодательства со стороны банков. В результате возросло число возбужденных административных дел по нарушениям в ходе валютных операций. 

  В марте этого года Председатель Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Сергей Глазьев внес в Госдуму проект Федерального закона "О внесении дополнений в Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" и в Федеральный закон "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности". Данный законопроект предполагает отдельные меры, направленные на усиление валютного контроля и порядка ведения паспортов сделок.  

  В частности, в них предложено включать код товара по ТНВЭД, цену за единицу товара, его таможенную стоимость. Банкам же, как агентам валютного контроля, будет предоставлено право предотгрузочного контроля, в том числе с привлечением специалистов.   

  Дополнительная ответственность предположительно должна быть возложена не только на участников ВЭД, но и на банки за непоступление денежных средств по внешнеторговым сделкам. Такая максимальная ответственность за ценовые манипуляции клиентов  может быть в форме отзыва лицензии у банков.    Кроме того, эксперты всерьез рассматривают варианты некоторого ограничения оборота иностранной валюты, хотя пока Минфин РФ официально это отрицает. - Меры, предпринимаемые властью, могут привести в целом к усилению валютного контроля за внешнеэкономической деятельностью и будут наверняка рассмотрены бизнесом, как один из способов борьбы с оттоком капитала в непростой политической и экономической  ситуации, - считает к.ю.н., руководитель налоговой практики юридической фирмы Timofeev/Cherepnov/Kalashnikov Михаил Першин.

По мнению большинства банковских экспертов, такие меры приведут скорее к сокращению объемов внешнеэкономических операций и к повышению административных рисков для бизнеса в этой сфере.    С начала 2014 года в Нижегородской области уже наблюдается повышение уровня контроля за исполнением валютного законодательства со стороны банков. Сегодня многие участники ВЭД столкнулись с предъявлением жестких требований со стороны органов валютного контроля в части нарушений порядка ведения паспортов сделок. 

  - Это происходит даже в тех случаях, которые ранее воспринимались, как допустимые ситуации, - поясняет Михаил Першин. -  Например, незначительные просрочки в оформлении паспортов сделок и справок, вопросы изменения паспортов сделок вследствие изменения договоров и т.п. стали массово порождать возбуждения дел по административным правонарушениям.  Очевидно, что в складывающейся ситуации банки не захотят брать на себя дополнительную ответственность за клиентов.

    Предоставление информации контролирующим и таможенным органам в части как прямых нарушений, так и сомнений в обоснованности валютных сделок и платежей  клиентов будет расширено. Как считает эксперт, в данной ситуации особое внимание целесообразно уделить вопросам достоверности документов и реальности совершаемых хозяйственных  операций, поскольку принятый в 2013 году Закон № 134-ФЗ установил новые меры ответственности за нарушение требований по репатриации денежных средств. В Уголовном кодексе РФ, в частности, появилась новая норма, предусматривающая уголовную ответственность за представление поддельных документов в части обоснования валютных операций.

  - Мы рекомендуем всем участникам ВЭД более внимательно относится к вопросам оформления сделок с зарубежными партнерами, - резюмирует Михаил Першин.  

 


Прочитавших: 3489 Версия для печати

Топ-5 самых читаемых Новостей за последние 30 дней:

 

Пресс-релизы

Суды и сделки

Анонсы

События





Translex - Юридически грамотный перевод

Аксином. Переводческие услуги для юридического сообщества




Каталог юр. фирм Новости Комментарии Семинары Вакансии Резюме Форум Контакты