В России на участника правоотношений возлагаются серьезные риски, связанные с проявлением должной разумности и осмотрительности, которые зачастую являются условием последующей защиты прав перед государственными органами и судами, в том числе при оспаривании сделок.
Когда необходимо прибегнуть к сбору актуальной информации о контрагенте?
• перед совершением сделки;
• перед принятием решения о корпоративном участии;
• при выборе способов защиты своих прав и интересов.
Традиционно необходимо проверить правоспособность компании, а также маркеры, которые могут свидетельствовать о надежности контрагента или сомнительности в совершении с ним сделки.
Проверка правоспособности компании
· проверка полномочий директора и других органов управления - невключены ли они в реестр дисквалифицированных лиц, не входят ли в список «массовых директоров»;
· проверкаличногобанкротстваруководителей;
· наличие процедуры по исключению лица из реестра регистрирующим органом;
· запреты суда и иных органов на совершение действий и другие факты.
Проверка надежности компании
· Корпоративная история. Время и место создания компании, изменения регионов, использование адресов «массовой регистрации», история реорганизации и смены участников компании - все это может о многом рассказать.
· Финансовые показатели. Если организация соблюдает обязанности по предоставлению отчетности, возможно составить представление о ее финансовом положении, платежеспособности, а также налоговой нагрузке (важный показатель, при котором российские налоговые органы принимают решения о проведении налоговой проверки).
· Конфликтная история. На сегодняшний день с высокой степенью достоверности можно установить список судебных споров с участием компании.
· Исполнительные производства в отношении компании. Анализу подлежат стадия и характер взысканий, период возникновения задолженности и ее размер, а также динамика исполнения предъявленных к компании требований.
· Участие в государственных закупках и тендерах может положительно охарактеризовать контрагента, поскольку зачастую условием для участия в такого рода аукционах являются определенные показатели деловой стабильности.
· Упоминания в СМИ.
Различные государственные и негосударственные информационные сервисы дают возможность Компании Usconsalt(ассоциированный офис GRATAInternational в Новосибирске) получить информацию о надежности контрагента,не запрашивая у него документов.
Что мы используем:
Контур.Фокус (платный ресурс) - позволяет проверить корпоративную историю, взаимозависимость лиц, финансовые показатели, банкротство, исполнительные производства и многое другое.
Casebook (платный ресурс)- аналог Контур.Фокус.
Kad.arbitr -с помощью картотекиарбитражных дел можно проследить всю историю судебных конфликтов с участием организаций, позволяет проверить банкротство компаний и физических лиц.
Caselook- система для анализа судебной практики по делам арбитражных судов и судов общей юрисдикции.
ЕГРЮЛ и иные реестры Федеральной налоговой службы -позволяют проверить правоспособность компании, получить уставные документы компании.
Банк данных исполнительных производств и Реестр розыска по исполнительным производствам.
Вестник государственной регистрации – проверка сообщений о реорганизации и ликвидации компаний.
ЕФРСБ -информация о процессуальных действиях при ведении процедуры банкротства и торгах по продаже имущества должника.
Zakupki.gov- информация о проведенииторгах и госзакупках.
ЕГРН- реестр зарегистрированных прав на недвижимое имущество и обременений на него.
По итогам заключения о проверке контрагента Вы получите досье на компанию и обоснованные выводы о том, вступать ли с ним в договорные (или партнерские) отношения или обратиться к поиску иных вариантов, а возможно, предпринять дополнительные меры для защиты своих деловых интересов, такие как: предварительная оплата, обеспечение обязательств различными способами или получение иных возможных гарантий.
Аналитики компании Usconsalt (ассоциированный офис GRATA International в Новосибирске) помогут выявить все «маркеры» и определить их значимость.
Статья управляющего партнера Ассоциированного офиса GRATA International в Новосибирске (Россия) USCONSALT Евгении Бондаренко о соблюдении ряда обязательных требований при принятии процессуального обращения арбитражным судом Российской Федерации.
|