Своевременно разберитесь в новых требованиях законодательства и защитите свою компанию от административных штрафов- регистрируйтесь на вебинар "Учет бенефициарных владельцев и раскрытие информации о них".
Дата проведения: 26апреля 2017
Подробная информация о вебинаре на сайте http://www.corsec.ru/product/lawfirm/web72
ВЕДУЩИЙ ВЕБИНАРА:
Дмитрий Щеголихин, руководитель ЮЦ «Догма», консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД / ФТ.
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:
1. Новая редакция Федерального закона 115-ФЗ от 21.12.2016 (Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ).
2. Понятие бенефициарного владельца. Примеры из практики.
3. Всегда ли у компании есть бенефициарный владелец?
4. Какие сведения нужно установить о бенефициарных владельцах?
5. Обязанности юридических лиц по выявлению бенефициарных владельцев.
6. Исключения из правила: кто не обязан устанавливать бенефициарных владельцев?
7. Как юридическое лицо может получить информацию о своих бенефициарных владельцах?
8. Кто вправе запрашивать у юридического лица информацию о его бенефициарных владельцах?
9. Порядок и сроки предоставления информации о бенефициарных владельцах юридического лица.
10. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в отчётности юридического лица.
11. Сроки обновления информации и порядок ее фиксирования.
12. Порядок и сроки хранения информации о бенефициарах.
13. Порядок взаимодействия с учредителями (участниками) или лицами контролирующими юридическое лицо.
14. Ответственность за непредставление сведений о бенефициарных владельцах. Способы минимизации административного наказания.
15. Ответы на вопросы.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Стоимость участия в вебинаре:
· при регистрации до 14 апреля (включительно) 4 400 рублей
· при регистрации с 15 по 20 апреля 5 400 рублей;
· после 20 апреля цена составит 6 400 рублей.
В стоимость участия входит:
Полная презентация по теме вебинара и пакет шаблонов документов для учёта и раскрытия бенефициаров компании.
Также мы предоставляем возможность просмотреть запись прошедшего вебинара неограниченное количество раз.
Телефон +7 (911) 926-48-17, +7 (921) 304-20-61 , электронная почта marketing@corsec.ru.
| 
