Своевременная проверка контрагента помогает не только обезопасить бизнес от мошенников, но и выявить возможные риски в предполагаемой сделке. В отношении китайской компании можно быстро получить подробную информацию об акционерах и руководстве, аффилированных лицах, корпоративной истории, зарегистрированном капитале, судебной истории, зарегистрированных товарных знаках и патентах, и круге разрешенной деятельности. Часто даже базовой юридической проверки достаточно, чтобы выяснить, действительно ли потенциальный партнер в Китае обладает теми ресурсами и экспертизой, о которых он заявляет, или же он является лишь посредником. Информация о многих китайских компаниях, ведущих деятельность в крупных городах, доступна бесплатно или за символическую плату онлайн (на китайском языке), что позволяет осуществить проверку контрагента относительно быстро и недорого. Для получения информации, не доступной в Интернете, можно нанять местного частного детектива.
Перед заключением сделки, стоит как минимум запросить копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность контрагента. Если потенциальный партнер – юридическое лицо, то необходимо в первую очередь получить копию его бизнес лицензии (营业执照), которая содержит официальное наименование компании, написанное иероглифами. Использование этого официального наименования обязательно при заключении договора, даже если документ составлен на английском или любом другом языке, так как идентифицировать китайскую компанию по наименованию на английском или русском языке невозможно. Бизнес лицензия также содержит описание рода деятельности компании – и в отличие от многих других юрисдикций, в Китае компания может заниматься только той деятельностью, в отношении которой она зарегистрирована. Мы рекомендуем запрашивать копию бизнес лицензии контрагента из официального государственного реестра, даже если китайский контрагент предоставляет вам копию сам, чтобы предотвратить возможность подделки со стороны контрагента.
В зависимости от размера планируемой сделки, и особенно в случаях, когда китайская сторона заявляет, что обладает физическими активами, играющими важную роль для сделки, такими как оборудование, склад, фабрика, рабочая сила, для проведения полной проверки может также потребоваться проверка по месту нахождения контрагента, которую может провести частное детективное агентство или доверенное лицо.
В таблице ниже приведена информация, которую можно найти в свободном доступе в китайском сегменте Интернета:
По завершении юридической проверки, заключая договор с китайской стороной, не менее важно правильно его подписать.
| |