Litigators 2017! Каталог юр. фирм Новости Комментарии Семинары Вакансии Резюме Форум Контакты
Lawfirm.ru - на главную страницу

  Анонсы, Презентации


Юридические семинары М-Логос

Курсы повышения квалификации М-Логос

Курсы повышения квалификации Школы права Статут

Семинары школы права Статут



Компании будут штрафовать за нераскрытие информации о бенефициарах! Вы готовы раскрыть своих бенефициаров?

С 21.12.2016 все юридические лица должны вести учёт своих бенефициаров и предоставлять эту информацию по запросам госорганов. В противном случае - штраф до 500 000 руб.

07.04.2017Корпоративный серкретарь, www.corsec.ru/web72/

"Аксином": Переводческие услуги для юридического сообщества» »»

Своевременно разберитесь в новых требованиях законодательства и защитите свою компанию от административных штрафов- регистрируйтесь на вебинар "Учет бенефициарных владельцев и раскрытие информации о них".

Дата проведения: 26апреля 2017

Подробная информация о вебинаре на сайте http://www.corsec.ru/product/lawfirm/web72

 

ВЕДУЩИЙ ВЕБИНАРА:

 

Дмитрий Щеголихин, руководитель ЮЦ «Догма», консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД / ФТ.

 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:

 

1.    Новая редакция Федерального закона 115-ФЗ от 21.12.2016 (Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ).

2.    Понятие бенефициарного владельца. Примеры из практики.

3.    Всегда ли у компании есть бенефициарный владелец?

4.    Какие сведения нужно установить о бенефициарных владельцах?

5.    Обязанности юридических лиц по выявлению бенефициарных владельцев.

6.    Исключения из правила: кто не обязан устанавливать бенефициарных владельцев?

7.    Как юридическое лицо может получить информацию о своих бенефициарных владельцах?

8.    Кто вправе запрашивать у юридического лица информацию о его бенефициарных владельцах?

9.    Порядок и сроки предоставления информации о бенефициарных владельцах юридического лица.

10.  Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в отчётности юридического лица.

11.  Сроки обновления информации и порядок ее фиксирования.

12.  Порядок и сроки хранения информации о бенефициарах.

13.  Порядок взаимодействия с учредителями (участниками) или лицами контролирующими юридическое лицо.

14.  Ответственность за непредставление сведений о бенефициарных владельцах. Способы минимизации административного наказания.

15.  Ответы на вопросы.

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

 

Стоимость участия в вебинаре:

·         при регистрации до 14 апреля (включительно) 4 400 рублей

·         при регистрации с 15 по 20 апреля 5 400 рублей;

·         после 20 апреля цена составит 6 400 рублей.

 

В стоимость участия входит:

Полная презентация по теме вебинара и пакет шаблонов документов для учёта и раскрытия бенефициаров компании.

Также мы предоставляем возможность просмотреть запись прошедшего вебинара неограниченное количество раз.

 

Получите подробную информацию и зарегистрируйтесь на вебинар >>

Телефон +7 (911) 926-48-17, +7 (921) 304-20-61 , электронная почта marketing@corsec.ru.

 


Прочитавших: 1390 Версия для печати

Топ-10 самых читаемых Анонсов за последние 30 дней:



Translex - Юридически грамотный перевод

Аксином. Переводческие услуги для юридического сообщества

Staffwell




Каталог юр. фирм Новости Комментарии Семинары Вакансии Резюме Форум Контакты